Tilin vahvistus
Säännösten noudattamiseksi meidän on tarkistettava pelaajiemme henkilöllisyys ja ikä. Me toivomme, että tämä voidaan tehdä automatisoidusti elektronisilla tarkistuksilla, mutta me voimme vaatia kopioita henkilöllisyystodistuksista pelaajilta useampaan kertaan heidän pelatessaan kanssamme. Meillä on velvollisuus varmistaa, että pelaajat ovat, keitä he sanovat olevansa, he ovat riittävän vanhoja pelaamaan, väärinkäytöksiä ja petoksia ei ole tehty, sekä rahojen lähde on selvitetty rahanpesun ehkäisemiseksi.
Emme pidä henkilökohtaisten kysymysten kysymisestä, mutta lain mukaan meidät on velvoitettu tekemään niin. Jos et pysty toimittamaan vaadittuja tietoja, meidän on mahdollisesti suljettava tilisi ja säilytettävä voitot.
Tarvittavat asiakirjat:
- Voimassa oleva kopio henkilöllisyystodistuksesta (ID)
- Voimassa oleva kopio osoitteesta (POA)
- Kopio maksutavoista, joita käytetään talletuksiin/kotiutuksiin
Asiakirjan yhteiset säännöt:
1. Kopio valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta:
- Passi – Selkeä kuva/hyvälaatuinen skannaus voimassaolevasta passista, jossa kuva ja asiakkaan tiedot ovat näkyvissä. Kaikki informaatio, kuten turvakoodit, hologrammit on oltava näkyvissä.
- Ajokortti/Henkilöllisyystodistus – Selkeä kuva/hyvälaatuinen skannaus ETUPUOLELTA tarvitaan, jos sekä allekirjoitus, että viimeinen voimassaolopäivä ovat näkyvissä. Jos allekirjoitus ja viimeinen voimassaolopäivä eivät ole näkyvillä etupuolella, tarvitsemme kuvat molemmilta puolilta. Kortti ei saa olla repeytynyt, tai vahingoittunut.
2. Voimassa oleva kopio osoitteesta - Dokumentti, joka ei ole 3 kuukautta vanhempi ja joka on osoitettu asiakkaan kotiosoitteeseen hänen nimellään. Hyväksyttävät dokumentit osoitteen vahvistamiseen:
- Pankin kirje
- Virallinen kuukausittainen kuluttajalasku (vesi, sähkö, puhelin, televisio ja internet, aikakausilehdet)
- Tilinauha
- Verolaskut (mukaan lukien ajoneuvovero)
- Virallinen kirje organisaatiolta (Yliopisto, pankki, virastot)
- Vuokrasopimus (virallisen tahon kanssa)
- Vakuutusmaksutodistus
- Osoitteen vahvistuksena voidaan hyväksyä kuvallinen henkilöllisyystodistus, johon on merkitty vastaava osoite, joka on rekisteröity pelaajan tilille. Kortin molempia puolia ei tarvitse kuvata.
3. Hyväksyttävä todistus maksutavoista:
- Kortti: Selkeä kuva molemmilta puolilta (etu- ja takaosa) kortista, jossa näkyy viimeinen voimassaolopäivä, omistajan nimi, ensimmäiset 6 ja 4 viimeistä numeroa kortista. Kaikki kortin reunat on oltava näkyvissä ja niitä ei saa olla leikattu. Kortin omistajan on allekirjoitettava takaosa vain siinä tapauksessa, että meillä ei ole asiakkaan allekirjoitusta henkilöllisyystodistuksessa. Jotkin luottokortit mainitsevat debit-kortin numeron takapuolella ja näissä tapauksissa voimme hyväksyä molemmat korttinumerot.
- Nettilompakot/E-walletit: Skrill/Neteller/Ecopayz – Kuvakaappaus pelaajan henkilökohtaisesta nettilompakon tilistä (Asetukset → Minun tietoni) jossa näkyy pelaajan nimi ja sähköposti. Tilinumeron on oltava näkyvissä Netellerillä ja Ecopayzillä (tavallisesti sivun oikeassa yläkulmassa).
- Tiliotteet: Trustly/Entercash – Tiliote, tai kuvakaappaus verkkopankin sivuilta, jossa näkyy tilinumero ja pankkitilin omistajan nimi. Jos asiakas lähettää kuvakaappauksen, on sivuston URL-osoitteen oltava näkyvissä. Jos asiakas on käyttänyt verkkopankkisovellusta, ei URL ole pakollinen.
- Todistus talletuksesta: Todisteet pankin tilitapahtumista, jossa näkyy tilinumero. Kuvakaappaus, PDF-versio, tai fyysinen kopio tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero, tilin omistajan nimi ja tilisiirto kasinolle.
- Paysafecard: Kuvakaappaus pelaajan henkilökohtaisesta Paysafecard tilistä, jossa näkyy tilinumero ja tilisiirrot kasinolle. Myös kuponki (kuitti), jossa on PIN-numero, talletuksen määrä ja talletuspäivä käy.
- Mobiilimaksutapa: Kuvakaappaus pelaajan henkilökohtaisesta Zimpler-tilistä, tai PDF-versio joka on ladattu osoitteesta www.zimpler.com. Pelaajan nimi ja siirrot kasinolle, sekä päivämäärät on oltava näkyvissä. Myös kuvakaappaus tekstiviestistä, jonka pelaaja saa tehtyään talletuksen käy.
Riippumatta maasta, jos tiliä pidetään epäilyttävänä, vilpillisenä, tai siinä on huomautus vastuullisesta pelaamisesta, me saatamme vaatia lisädokumentteja varmistaaksemme, että annetut henkilötiedot ja maksutiedot ovat oikeista. Nämä sisältävät:
- Todistus talletuksesta – Kuvakaappaus pelaajan verkkopankista, PDF-versio, tai fyysinen kopio tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero, tilin omistajan nimi ja kasinolle tehty tilisiirto.
- Kuva henkilöllisyystodistuksen kanssa – Oma kuva, jossa pidetään henkilöllisyystodistusta, tai maksukorttia kädessä. Kuvan on oltava korkealaatuinen ja kaikkien yksityiskohtien näkyvissä.
- Notaarin vahvistama henkilöllisyystodistus – Kopio asiakirjasta on oltava notaarin vahvistama (voidaan tehdä postissa). Notaari tarkistaa allekirjoittajien henkilöllisyydet, todistaa allekirjoituksen, sekä merkitsee asiakirjan leimalla.
- Henkilöllisyystodistuksen/kortin vahvistuskuva – Oma kuva, jossa pidetään henkilöllisyystodistusta/korttia, sekä paperia, jossa on päiväys ja allekirjoitus. Lisäksi siinä täytyy olla maininta, että tämä on vain tiettyä pelitiliä varten, esim. ”Käytetään ainoastaan SpinIt pelitili 1234567 varten”.
- Ilmoitus ja todistus varojen lähteestä – Asiakirja, jossa asiakas toimittaa lisätietoa tulonlähteistään.
- Kolmannen osapuolen maksutavan käytön yhteydessä pyydetään muita asiakirjoja, kuten kolmannen osapuolen tunnus ja vastuuilmoitus.